Håndhævelsesdirektoratet efterforsker flere sager relateret til svindel med kryptovaluta/virtuel digital valuta, hvor nogle få kryptobørser også er blevet fundet involveret i hvidvaskning af penge, blev parlamentet informeret mandag. I et skriftligt svar i Lok Sabha sagde finansminister Pankaj Chaudhary, at de virtuelle digitale aktiver har potentiale for kriminelt misbrug.
“Direktoratet for håndhævelse efterforsker flere sager relateret til svindel med kryptovaluta/virtuel digital valuta, hvor nogle få kryptobørser også er blevet fundet involveret i hvidvaskning af penge,” sagde han.
Nødvendige handlinger i henhold til bestemmelserne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002 (PMLA) er blevet truffet af direktoratet for håndhævelse (ED), tilføjede han.
“Som den 31. januar 2023 er udbyttet af kriminalitet på 936,89 crore Rs blevet vedhæftet/beslaglagt/indefryst, fem personer er blevet anholdt og seks anklagemyndigheder (PC’er), inklusive en supplerende PC, er blevet indgivet til den særlige domstol, PMLA i disse tilfælde,” sagde ministeren.
Yderligere under Lov om valutastyring1999 (FEMA) aktiver på Rs 289,28 crore er blevet beslaglagt.
Ministeren sagde, at der også er blevet udstedt en meddelelse til kryptovalutabørsen Zanmai Labs Pvt Ltd, kendt som WazirX, og dets direktører under FEMA for transaktioner, der involverer kryptovalutaer til en værdi af 2.790,74 crore Rs.
Kryptoaktiver er i øjeblikket uregulerede i Indien. Svindel i forbindelse med krypto håndteres under eksisterende love mod bedrageri og cyberkriminalitet.