High Court i Delhi har bedt den kinesiske smartphone-producent Vivo om at henvende sig til PMLA Appeldomstol i forhold til indefrysning af dets bankkonti i henhold til en sag om hvidvaskning af penge fra håndhævelsesdirektoratet.
Dommer Prathiba M Singh bad Vivo, som allerede har indgivet en appel for domstolen, om selv at indgive et anbringende der om foreløbige forholdsregler og præciserede, at indtil en afgørelse, foreløbig eller endelig, er truffet af domstolen, anmodede landsrettens tidligere kendelser selskab til at stille bankgaranti på Rs. 950 crore og for at opretholde kreditsaldoen på over Rs. 251 crore for at kunne bruge bankkontiene skal fortsætte.
Sagen om foreløbige begæringer såvel som den endelige afgørelse kan gennemføres hurtigt for appelretten inden for fire uger, enten fra indgivelsen af klagen eller fra første opremsning af appellen sammen med de foreløbige ansøgninger, tilføjede retten.
“De foreløbige ordninger, som er blevet instrueret af denne ret … skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor appelretten træffer afgørelse i de foreløbige ansøgninger eller indtil den endelige afgørelse i appelsagerne, hvad angår de kendelser, der kan vedtages af domstolen.” sagde retten i sin kendelse afsagt den 28. marts.
Dommer Singh bemærkede, at da de indledende ordrer om fastfrysning af debet nu er fusioneret med en endelig kendelse fra den dømmende myndighed i december 2022, anses det for passende at henvise Vivo til at forfølge retsmidlerne for appeldomstolen i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). .
Retten vedtog den samme kendelse om andragendet fra Grand Prospect International Communication, en Vivo-distributør, der også står over for undersøgelsen.
Vivo havde henvendt sig til landsretten sidste år for ophævelse af kendelserne om indefrysning af sin bankkonto. Den ansøgte også om tilladelse til at behandle de indefrosne bankkonti for at foretage betalinger til visse forpligtelser.
ED har indgivet sagen om hvidvaskning af penge efter at have taget kendskab til en FIR fra Delhi Police’s Economic Offenses Wing mod en distributør af et agentur baseret i Jammu og Kashmir, hvor det blev påstået, at nogle få kinesiske aktionærer i det selskab forfalskede deres identitetsdokumenter.
ED havde mistanke om, at den påståede forfalskning blev udført for at hvidvaske ulovligt genererede midler ved hjælp af shell- eller papirfirmaer, og nogle af disse “forbrydelsesudbytte” blev omdirigeret for at holde sig under radaren af indiske skatte- og håndhævelsesmyndigheder.
Efterforskningsbureauet havde tidligere raidet flere steder over hele landet i efterforskningen af hvidvaskning af penge mod Vivo og relaterede firmaer.
Den 13. juli 2022 havde landsretten givet kinesiske Vivo tilladelse til at drive sine forskellige fastfrosne bankkonti under forudsætning af at der blev stillet en bankgaranti på Rs. 950 crore med agenturet og opretholde en balance på Rs. 251 crore på bankkonti.
Vivos advokat havde hævdet, at ED kun kan beslaglægge det, de har opdaget i deres ransagningsoperationer, og ikke selskabets bankkonti, som allerede var oplyst til alle myndigheder.
Han havde sagt, at indefrysning af bankkonti bragte andragerens funktion i stå, og at der var millioner af rupees, der skulle betales som lovbestemte konti bortset fra betalingen af løn til dens ansatte.
Som svar sagde ED, at 22 firmaer relateret til Indien-enheden i det kinesiske selskab er ved at blive undersøgt for mistænkelige transaktioner til Kina, og disse 22 enheder holdes enten af udenlandske statsborgere eller udenlandske enheder i Hong Kong.